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106名(ming)“白富美”提(ti)供郵幣卡(ka)發財良機(ji)?實為(wei)溫(wen)柔陷阱
www.xtxcm.com        2020-02-29 06:13:31 星期四   本文來源︰ 新華(hua)網

 

  106名(ming)“白富美”提(ti)供郵幣卡(ka)發財良機(ji),引來全國各地700余(yu)名(ming)被害人上當,涉案(an)金額高達1.4億余(yu)元。近日,這起浙江省(sheng)紹興市檢察院提(ti)起公訴的特大(da)郵幣卡(ka)詐騙案(an)在(zai)紹興市中級法院一審公開(kai)宣(xuan)判。法院以詐騙罪判處(chu)主犯(fan)鐘某無期徒刑(xing),剝奪政治權利(li)終身,並(bing)處(chu)沒收(shou)個人全部財產,其余(yu)105名(ming)被告人分zhi)鴇慌寫chu)有期徒刑(xing)十四年(nian)至六個月不等,各並(bing)處(chu)罰金。

  先是引誘“打新股(gu)”,後又推薦郵幣卡(ka)

  2016年(nian)11月,一個昵稱為(wei)“Yamo檬sheng)鋇奈 xin)號通過手機(ji)號碼(ma)找ye)攪吮緩θ斯四常 猿平小襖蠲省(sheng)保 齷檣瓷杓粕yi)。

  顧某和“李檬sheng)筆輩皇蓖  xin)聊一些共同的興趣(qu)愛(ai)好(hao),很快(kuai)熟絡起來。看起來“李檬sheng)彼坪跆跫jian)不錯,她的朋友圈滿是名(ming)車、名(ming)表和出國度假的照片(pian),讓顧某逐漸相(xiang)信(xin),這是一位“白富美”。

  一天(tian),“李檬sheng)備嫠 四匙約ji)通過投資賺(zhuan)了不少(shao)錢。她說di)約ji)的舅舅在(zai)郵幣卡(ka)交易中心工作(zuo),有“內幕消(xiao)息”,跟(gen)著(zhou)她“打新股(gu)”,穩賺(zhuan)不賠,還讓顧某加了所(suo)謂(wei)的內幕人員(yuan)“吳助理”的微信(xin)。顧某便在(zai)“吳助理”的指導下,向“李檬sheng)卑錈 kai)的賬戶中匯入(ru)了42萬余(yu)元用來“打新股(gu)”,但並(bing)沒有成功。“吳助理”就推薦顧某購(gou)買二(er)級市場的郵幣卡(ka)。

  可是顧某不久便發現,自己(ji)購(gou)買的郵幣卡(ka)行情並(bing)沒有像“李檬sheng)彼檔哪敲春hao),反倒連連虧損。“吳助理”還一直(zhi)要求(qiu)他(ta)不斷(duan)往(wang)賬戶里加錢,表示暫時的跌盤(pan)只是在(zai)“清理散戶”。

  直(zhi)到2016年(nian)12月底(di),顧某賬戶里只剩下28萬余(yu)元,而這部分錢也因為(wei)平台停止運(yun)作(zuo)而無法取(qu)出,他(ta)這才意(yi)識到自己(ji)受(shou)騙了。

  “an)罹虜恕碧茁菲燈瞪涎藎 宦致制 qu)客(ke)戶資金

  從陌(mo)生微信(xin),到“知(zhi)心閨蜜(mi)”,進而推薦投資sheng)  獍恪疤茁貳畢輪姓zhao)的,遠不止顧某一人。而手機(ji)另一端的“白富美”,竟(jing)是靠著(zhou)賣(mai)票業(ye)績拿(na)提(ti)成的郵幣卡(ka)業(ye)務員(yuan),他(ta)們都ji)親芫 碇幽車南率簟/p>

  2015年(nian)底(di),在(zai)北京(jing)工作(zuo)的鐘某來到由姜某、許(xu)某、張某(均另案(an)處(chu)理)設立(li)的北京(jing)某投資公司(下稱“總公司”)擔任業(ye)務員(yuan)。其間,因業(ye)績優秀,鐘某“平步青雲(yun)”︰先是經推薦成為(wei)總公司業(ye)務經理,後被派往(wang)分公司擔任總經理,管(guan)理17個部門超過100名(ming)業(ye)務員(yuan)。

  在(zai)分公司,100多名(ming)郵幣卡(ka)業(ye)務員(yuan)經過微信(xin)朋友圈包裝,成為(wei)一個個條件(jian)優渥、溫(wen)柔大(da)方(fang)的“白富美”,“她們”吸(xi)引客(ke)戶,不斷(duan)購(gou)買“一帆風順”“農業(ye)學大(da)寨(zhai)”等26種(zhong)郵幣卡(ka)。隨(sui)後,各部門經理冒充“郵幣卡(ka)分析(xi)師”或其助理,誘騙客(ke)戶在(zai)指定時間和價格進行投資sheng)/p>

  事實上,大(da)盤(pan)的漲跌完全由總公司一手掌握。總公司最(zui)初為(wei)便于控制價格,將郵幣卡(ka)價格由低位炒至高位,並(bing)據此(ci)散布(bu)“內幕消(xiao)息”誘騙客(ke)戶投資sheng)/p>

  客(ke)戶上鉤後,鐘某等人便開(kai)始(shi)“an)罹虜恕薄2倥pan)手大(da)量拋售手zhong)杏時銥ka)份額,導致價格連續跌停,待價格跌落至低位時,又zhong)匭碌圖酃gou)入(ru),如(ru)此(ci)循環反復(fu)“an) 椎臀xi)”,一輪輪騙取(qu)客(ke)戶資金。

  在(zai)不到半(ban)年(nian)的時間里,鐘某等人先後誘騙全國各地的700余(yu)名(ming)被害人進行郵幣卡(ka)投資,涉案(an)金額共bu).4億余(yu)元。後多名(ming)被害人報案(an),2017年(nian)8月起,鐘某等109人先後被公安機(ji)關(guan)抓(zhua)獲。

  50萬字審查報告指控百(bai)余(yu)被告人獲刑(xing)

  據介(jie)紹,郵幣卡(ka)交易開(kai)始(shi)于2013年(nian)底(di),通過現貨交易平台,郵票、錢幣、紀念章等實物收(shou)藏品就像股(gu)票一樣在(zai)網上進行發行和交易。郵幣卡(ka)交易不需要經過國家證券監(jian)管(guan)機(ji)構的審核,而由各省(sheng)金融辦負責審批(pi),因此(ci)相(xiang)關(guan)交易一直(zhi)處(chu)于市場監(jian)管(guan)盲區(qu),頻頻出現幕後操縱(zong)、暴漲暴跌等亂象,不少(shao)還gu)婕ji)刑(xing)事犯(fan)罪。

  為(wei)辦好(hao)案(an)件(jian),在(zai)該案(an)偵查階段,紹興市檢察院提(ti)前介(jie)入(ru)偵查,參與(yu)案(an)件(jian)會商(shang),指引偵查方(fang)向,同步引導取(qu)證固證。2018年(nian)9月,該案(an)移送紹興市檢察院審查起訴後,承辦檢察官依法調取(qu)了該公司多達25G的後台交易數據,經反復(fu)核對校驗、層層篩選,剔除了其中購(gou)買非涉案(an)郵幣卡(ka)、開(kai)通賬戶後未操作(zuo)等交易者信(xin)息,最(zui)終確定本案(an)被害人名(ming)單,準確計算出每名(ming)被告人的詐騙數額。

  此(ci)外,檢察官還指導公安機(ji)關(guan)通過技(ji)ji)跏佷喂潭ㄏxiang)關(guan)證據,保證證據的客(ke)觀真實性(xing),在(zai)法庭審理階段,被告人聘請的辯(bian)護(hu)人對證據無異議。

  同時,承辦檢察官歷時一個月完成了對全部109名(ming)被告人的訊(xun)問,本著(zhou)寬嚴相(xiang)濟的刑(xing)事政策對yuan)桓嬡朔植憒chu)理,對yun)渲名(ming)犯(fan)罪情節較輕、主觀惡性(xing)小的被告人作(zuo)相(xiang)對不起訴處(chu)理。其間,還將案(an)件(jian)退回補充偵查,最(zui)終zhao)緯稍0萬字800頁的審查報告,為(wei)庭審做好(hao)了充分準備。

  庭審中,檢察機(ji)關(guan)圍繞(rao)爭(zheng)議焦點進行舉證質證,圍繞(rao)案(an)件(jian)事實及(ji)相(xiang)關(guan)證據進行辯(bian)論,充分發表了公訴意(yi)見,從法理、情理各方(fang)面(mian)闡述了各被告人的犯(fan)罪事實、社會危害和應當承擔的刑(xing)事責任。

  檢察機(ji)關(guan)指控,被告人鐘某等人以非法佔有為(wei)目的,采用虛構事實或隱(yin)瞞真相(xiang)的手段騙取(qu)他(ta)人財物,依法應當以詐騙罪追究其刑(xing)事責任。紹興市中級法院經審理後采納了檢察機(ji)關(guan)公訴意(yi)見,依法作(zuo)出如(ru)上判決。

 

 

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